Finanšu policija nesen apkopojusi datus, kuri liecina, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijā sāktajos kriminālprocesos par finanšu noziegumiem valstij nodarīto zaudējumu apmērs sasniedzis vairāk nekā 20 miljonus eiro.
Kopš gada sākuma VID Finanšu policija ir sākusi veselus 76 kriminālprocesus, no kuriem kriminālvajāšanai nodoti 48.
VID Finanšu policijas dati liecina, ka pagājušajā gadā no 264 sāktiem kriminālprocesiem kriminālvajāšanā ir nodoti 168, bet pērn sāktajos kriminālprocesos kopumā valstij nodarītie zaudējumi sasnieguši 58 miljonu eiro apmēru.
VID Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Podziņš atzina, ka Latvijā finanšu noziegumus juridiskas personas interesēs pastrādā fiziskas personas.
Visizplatītākās finanšu noziegumu shēmas ir saistītas ar PVN izkrāpšanu, šīs shēmas var iedalīt divās lielās kategorijās: pirmajā konkrēts saimnieciskās darbības veicējs izmanto organizēta grupējuma sagatavotu shēmu, kuru var pielietot gan Latvijas teritorijā, gan arī slēpt pēdas citās valstīs. Otrajā gadījumā pats saimnieciskās darbības veicējs izveido savu shēmu un noformē dokumentus par neesošiem darījumiem.
Latvijā finanšu noziegums skaitās tad, ja ir noziedzīgas darbības ar finanšu instrumentiem, veiktas manipulācijas ar Londonas starpbanku likmju vai Eiropas starpbanku likmju aprēķiniem, kā arī pats izplatītākais veids- izvairīšanās no nodokļu nomaksas, krāpšana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
